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康恩貝(600572)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版

　　一、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年12月31日公司總股本9720萬股為基數，向本次股票發行前的公司股東每股派發現金紅利0.60元(含稅)，剩余未分配利潤結轉至下一年度，由新老股東共享。

　　二、同意楊光寶不再擔任公司總經理、財務負責人；同意聘任胡季強為公司總裁、財務負責人。

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　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、通過投資受讓浙江佐力藥業股份有限公司(下稱：佐力公司)股份的議案：同意投資受讓浙江豐登化工股份有限公司、浙江北湖商貿有限公司分別持有的佐力公司3360萬股和720萬股股份，授權公司董事長在每股受讓價格以經審計的佐力公司2003年末每股凈資產額為基礎溢價不超過10%的范圍內決定，與上述轉讓方簽訂有關股份轉讓的協議。

　　五、通過續聘深圳天健信德會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　六、聘任王函穎為公司證券事務代表。

　　董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。