| ST廈華(600870)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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廈門華僑電子股份有限公司于2004年4月21日召開三屆十四次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、聘任謝思瑜擔任下一屆公司總經理職務，聘任林旦旦為董事會秘書，聘任高松麗為證券事務代表。 四、通過推選公司第四屆董、監事會候選人的議案。 五、通過出售公司6號廠房的議案。 六、通過申請撤銷公司股票特別處理的議案。 七、通過續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司專業審計機構的議案。 八、公司2004年第一季度報告。 董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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