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*ST明珠(600873)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版

  西藏明珠股份有限公司于2004年4月21日召開三屆十七次董事會及三屆十三次監事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過2003年度報告及其摘要。

  二、通過2003年度利潤分配預案:不分配,不轉增。

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  三、通過2004年度第一季度財務報告的議案。

  四、通過續聘四川君和會計師事務所為公司2004年審計服務機構的議案。

  五、通過董、監事會換屆的議案。

  六、解聘何紅章公司總經理職務,解聘徐廣平公司副總經理職務,改聘其為公司總經理。

  七、通過修改公司章程的議案。

  八、通過公司辦公地址遷移的議案:同意公司將辦公地址遷移至四川新明珠實業有限公司喜瑪拉雅酒店,住所為成都市二環路北一段8號。

  九、通過變更公司名稱的議案:同意將公司名稱變更為“五洲明珠股份有限公司”。

  十、通過承接四川新明珠實業有限公司部分股權的議案:四川新明珠實業有限公司注冊資本3000萬元,全部由公司出資,其中67%的股權由公司持有,33%的股權掛靠在成都西藏飯店名下。由于成都西藏飯店已置換出公司,公司同意承接其28%的股權,其余5%的股權由濰坊長安鐵塔股份有限公司按照原投資金額支付150萬元的股權價款后承接。

  十一、通過公司中國農業銀行西藏分行貸款申請展期的議案:公司于2002年8月1日在中國農業銀行西藏分行獲得兩年期貸款2000萬元,將于2004年7月31日到期,同意公司就上述貸款申請展期一年。

  十二、通過公司中國銀行西藏分行貸款申請展期的議案:公司于2002年5月19日向中國銀行西藏分行獲得一年期貸款2000萬元,該筆貸款已獲得展期一年,將于2004年5月18日到期,同意公司就上述貸款再次申請展期一年。

  十三、通過公司股票暫停上市的議案。

  董事會決定于2004年5月26日召開2003年度股東大會,審議以上有關事項。






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