本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　夏新電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年4月20日-22日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事11名，1董事空缺。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

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　　會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

　　一、同意《夏新電子股份有限公司2004年第一季度報(bào)告》。

　　二、為避免產(chǎn)生尾數(shù)，同意對(duì)2003年度分配預(yù)案調(diào)整為“每10股派發(fā)紅利3.20元(含稅)”，實(shí)際比原方案增加1，289，520元。本議案需提交2003年度股東大會(huì)表決。

　　三、根據(jù)2003年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《夏新電子業(yè)績(jī)股票激勵(lì)實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，公司財(cái)務(wù)部以激勵(lì)基金提取的對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算出2003年度應(yīng)提取的激勵(lì)基金數(shù)額為25，798，358.75元，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)討論，本次董事會(huì)審議，同意本議案提交2003年度股東大會(huì)表決。

　　四、會(huì)議同意于2004年5月27日上午9：30召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)。會(huì)議具體安排如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2004年5月27日上午9：30

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)廈新電子城會(huì)議室

　　(三)會(huì)議議程：

　　1. 審議2003年董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2. 審議2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3. 審議2003年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4. 審議2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5. 審議2003年度業(yè)績(jī)股票激勵(lì)實(shí)施方案；

　　6. 審議增補(bǔ)董事議案；

　　7. 審議續(xù)聘廈門(mén)天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　(四)出席對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　2、截止2004年5月21日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托代理人。

　　(五)出席會(huì)議辦法：

　　1、法人股東持單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證出席；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及托管券商出具的股份證明出席；因故不能出席者，可以書(shū)面委托代表出席并行使表決權(quán)。

　　2、登記日期：2004年5月26日上午8時(shí)-12時(shí)，下午2時(shí)-5時(shí)，到本公司證券部辦理出席登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，交通、食宿由股東自理。

　　聯(lián)系人：呂東、廖杰

　　聯(lián)系電話：0592-5058123轉(zhuǎn)3500

　　聯(lián)系傳真：0592-5127609

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表 單位(個(gè)人)出席廈門(mén)廈新電子股份有限公司2003年年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2004年 月 日

　　廈門(mén)廈新電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年4月22日 上海證券報(bào)