河南中原高速公路股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2004年4月21日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人薛志敏先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定。會(huì)議一致通過以下決議：

　　一、審議通過《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2003年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

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　　(一)公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定行使職權(quán)。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，運(yùn)作規(guī)范，重大決策合法有效。公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，維護(hù)公司及股東利益，勤勉盡責(zé)，無違反法律、法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　(二)公司財(cái)務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格、規(guī)范，不存在違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度的情況。廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告及所涉及事項(xiàng)是真實(shí)、公允的。公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　(三)最近一次募集資金使用情況

　　公司最近一次募集資金是于2003年7月24日首次公開發(fā)行A股股票280，000，000股，并于2003年8月8日在上海證券交易所上市交易，實(shí)際募集資金人民幣1，727，538，134.20元。根據(jù)公司《招股說明書》，本次募集資金用于收購(gòu)漯駐高速公路收費(fèi)權(quán)，剩余資金用于償還公司銀行貸款。截至報(bào)告期末，收購(gòu)工作尚未獲得國(guó)家有關(guān)部門批復(fù)，公司未支付收購(gòu)款項(xiàng)。公司于2003年9月以募集資金償還銀行貸款10，000萬元，其余募集資金未使用，為公司銀行存款。公司募集資金的使用與《招股說明書》披露內(nèi)容一致，沒有發(fā)生變更。

　　(四)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司無收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。

　　(五)關(guān)聯(lián)交易情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序及定價(jià)符合法律、法規(guī)和公司《章程》規(guī)定，體現(xiàn)了公平合理原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，沒有損害公司及股東利益的情況。

　　二、審議通過《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　上述兩項(xiàng)議案需提交公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○四年四月二十一日

　　上海證券報(bào)