本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司(“公司”)2003年度股東大會(huì)于2004年4月22日上午9時(shí)在北京建國(guó)門外大街一號(hào)國(guó)貿(mào)行政樓四層多功能廳召開。出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共5名，代表股份6億4千1百57萬2千1百59股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.2%，符合

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《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)楊文生先生主持。會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過以下決議：

　　一、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要；

　　二、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　三、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　四、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　五、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司2003年度利潤(rùn)分配方案，關(guān)于利潤(rùn)分配實(shí)施的具體事宜，全權(quán)委托董事會(huì)辦理；

　　六、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司進(jìn)行2004年度審計(jì)；

　　七、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司申請(qǐng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)以及對(duì)外提供擔(dān)保并修改公司章程的議案；

　　八、股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過公司與北京市國(guó)土資源和房屋管理局簽訂的《北京市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》；

　　上述各項(xiàng)議案具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟��?004年3月20日和2004年4月6日披露在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公告。

　　九、大會(huì)通過本公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司對(duì)本公司董事會(huì)提交的臨時(shí)提案：

　　1)大會(huì)通過與本公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司簽署信息咨詢大樓《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東-中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司放棄了對(duì)上述議案的表決權(quán)。出席會(huì)議的與上述議案沒有利害關(guān)系的非關(guān)聯(lián)股東(或其授權(quán)代表)對(duì)上述議案進(jìn)行了投票表決。其中：同意：1，572，159股，占出席會(huì)議的與上述議案沒有利害關(guān)系的非關(guān)聯(lián)股東(或其授權(quán)代表)所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，會(huì)議通過該項(xiàng)議案。

　　2)股東大會(huì)以6億4千1百57萬2千1百59股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過修改《公司章程》第124條的議案。

　　上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟��?004年4月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公告。本次股東大會(huì)經(jīng)中倫金通律師事務(wù)所段毅律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：“本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法有效。”

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月22日上海證券報(bào)