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中海發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”，中海發展有限公司及其附屬公司簡稱“本集團”)二00四年第四次董事會會議于2004年4月22日以通訊方式召開。應參加表決的董事8人，親自表決的董事8人。會議的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定
。會議審議并一致通過了以下決議：
一、《關于建造兩艘42000噸成品油/原油兼用船的議案》
根據本集團“十五”期間油輪船隊結構調整的總體安排，為適應油運業務發展的需要，同意所屬中海發展(香港)航運有限公司董事會《關于建造兩艘4.2萬噸級油輪及租賃給中海發展油輪公司的決議》，該兩艘船舶均為成品油/原油兼用船，由廣州廣船國際股份有限公司建造，總投資額預計為5700萬美元，交船期預計為2006年2月、6月，建成后將租賃給本公司統一經營。截止2003年12月31日，本公司擁有油輪81艘，共計221萬載重噸。
二、《關于中海發展股份有限公司二00四年第1季度報告的議案》
公司董事會秘書室根據中國證監會“關于公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號？？？季度報告內容與格式特別規定(2003年修訂)”及有關通知的要求，編制了《中海發展股份有限公司二00四年第1季度報告》，該報告經董事會審議通過，詳見當日刊登的季報正文。
三、《關于對上海友好航運有限公司增資的議案》
上海友好航運有限公司(下稱“友好航運”)是由本公司與上海電力燃料有限公司于2001年6月組建的聯營公司，注冊資本2000萬元，雙方各占50%。為適應業務發展的需要，友好航運董事會于去年7月通過了一項適時購買一艘2萬或4萬噸級散貨船的議案，并建議雙方股東各增資1500萬元。本集團認為，友好航運適當增資并擴充運力，能進一步提高獲利能力，且符合本集團加強與貨主之間戰略合作的總體安排。同意向友好航運以現金方式增資1500萬元。
特此公告
中海發展股份有限公司
二00四年四月二十三日上海證券報
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