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珠江控股(000505)召開2003年股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 02:48 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會決定于2004年5月25日（星期二）上午九點半在海口珠江廣場帝豪大廈29層本公司會議室召開2003年股東大會，現將有關事項公告如下：

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　　一、會議議題

　　1、審議《2003年度董事會工作報告》

　　2、審議《2003年度報告》

　　3、審議《2003年度監事會工作報告》

　　4、審議《2003年度財務決算報告和利潤分配預案》

　　5、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　有關議案內容見今日本公司董、監事會公告。

　　二、出席會議人員

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年5月14日收市在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席的股東可授權委托代理人出席；

　　3、為本次會議出具法律意見書的律師。

　　三、登記辦法

　　1、具備出席會議資格的股東，請于5月20日至5月21日上午9：0012：00，下午2：30分5：00進行登記，個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證，被委托人持本人身份證、授權委托書及授權人身份證復印件、證券帳戶卡、持股憑證，法人股東持法人營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書和出席人身份證到董事會秘書處辦理登記手續。

　　2、外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記。

　　公司傳真（0898）68581026

　　四、其它事項

　　1、會期半天、出席會議股東的食宿及交通費用自理

　　2、聯系辦法：

　　電話：（0898）68581888轉

　　郵政編碼：570125

　　公司地址：海口市珠江廣場帝豪大廈29層

　　聯系人：馮湃顧利榮

　　董事會

　　二00四年四月二十三日

　　附：授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表先生（女士）參加2003年股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：股東帳號：身份證號：

　　持股數：委托日期：

　　被委托人簽名：身份證號：