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珠江控股(000505)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 02:48 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第五次會議于2004年4月20日在北京召開，應到董事9人，實到董事8人，譚曙光董事委托鄭清董事出席董事會并表決，會議決議如下：

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　　一、審議通過《2003年度董事會工作報告》

　　二、審議通過《2003年度報告和摘要》

　　三、審議通過《2003年度財務決算報告和利潤分配預案》

　　本公司2003年度實現凈利潤1,629,184元，全部用于彌補以前年度虧損，不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　四、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

　　本公司2003年度A股審計由海南從信會計師事務所擔任，審計費32萬元人民幣（不含差旅費），B股審計由均富會計師事務所擔任，審計費48萬元港幣（含差旅費）。2004年度擬續聘海南從信會計師事務所負責A股審計，均富會計師事務所負責B股審計。審計費具體數額由董事會決定。

　　五、審議通過《關于高管人員變更的議案》

　　同意朱碧青女士、崔忠偉先生辭去本公司副總經理職務。

　　六、審議通過《關于公司股票申請撤銷退市風險警示處理的議案》

　　本公司2003年度經審計的財務報告結果顯示凈利潤為正值，扣除非經常性損益后的凈利潤為負值。鑒于本公司已消除退市風險，根據有關規定向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示處理等待批準。

　　七、審議通過《2004年第一季度報告》

　　八、決定召開2003年度股東大會事宜。

　　以上一、二、三、四項議案將提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　董事會

　　二00四年四月二十三日