本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第五屆董事會第六次會議于2004年4月21日（周三）在公司本部以通訊表決方式召開。會議應參加董事7人，共有7人參與通訊表決，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

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　　會議經審議形成以下決議：

　　一、審議通過公司2004年第一季度報告；

　　二、審議通過關于召開公司2003年年度股東大會的議案。

　　決定于2004年5月28日（周五）召開公司2003年年度股東大會,現將會議有關事項通知如下：

　�。ㄒ唬�時間：2004年5月28日（周五）上午10時

　　（二）地點：深圳市福田區(qū)深南中路航都大廈26樓公司本部會議室

　�。ㄈ�）會議審議事項：

　　1、公司2003年度董事會工作報告；

　　2、公司2003年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、公司2003年度財務決算報告；

　　4、公司2003年度利潤分配預案；

　　5、公司2003年年度報告及其摘要；

　　6、關于公司董事會薪酬方案的議案；

　　7、關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案；

　　8、關于修改《公司章程》的議案。

　　以上審議事項已經公司第五屆董事會第三次會議及第五次會議審議通過，詳細內容刊登于2004年12月27日、2003年4月10日的《證券時報》。

　�。ㄋ模�會議出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　2、2004年5月20日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權代理人。（授權委托書式樣附后）。

　�。ㄎ澹┑怯涋k法：

　　1、登記時間：2004年5月24—26日上午9:00—11:00時,下午1:30—4:00時。

　　2、登記地點：深圳市福田區(qū)深南中路航都大廈26樓公司董事會秘書處

　　3、登記手續(xù)：

　　⑴公司法人股東的法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　�、苽�人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的,應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　(六)其他事項：

　　會期半天,出席會議代表交通及住宿費用自理。

　　聯系地址：深圳市福田區(qū)深南路航都大廈26樓公司董事會秘書處

　　聯系人：張磊

　　聯系電話：0755-83790793

　　傳真：0755-83790776

　　郵政編碼：518031

　　董事會

　　2004年4月21日

　　(附：授權委托書)

　　授權委托書

　　茲授權委托先生(女士)代表本單位(本人)出席2003年年度股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人簽名(章)：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股份：委托人股東帳號：

　　被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。