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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
第三屆董事會第十一次會議于2004年4月19日在辦公樓第一會議室召開，應到董事11人，實到9人，董事羅振宏先生、獨立董事薛任福先生因工作原因，未能出席本次會議，已書面授權其他董事代為行使表決權。監事會3名監事列席了會議。會議由董事長呂常欽先生主
持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中的有關規定。會議經審議通過如下議案：
一、審議通過公司2003年度董事會工作報告；
二、審議通過公司2003年度報告及摘要；
三、審議通過公司2003年度財務決算報告；
四、審議通過公司2003年度利潤分配預案；
經畢馬威華振會計師事務所審計，本公司2003年度實現稅后凈利潤4,669.86萬元,由于上年滾存利潤為-12,847.77萬元，累計可分配利潤為-8,177.91萬元。
2003年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案為：不分配、不轉增，上述分配議案尚須經2003年度股東大會批準。
五、審議通過公司2004年第一季度報告。
六、公司2003年度股東大會召開的時間、地點及內容將另行公告。
董事會
二00四年四月二十三日
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