| 北京化二(000728)第三屆監事會第四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 02:48 證券時報 | |||||||||
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第三屆監事會第四次會議于2004年4月19日在公司辦公樓小會議室召開，應出席會議的監事5人，實到3人，監事葉祖福先生、洪葉女士因工作原因未能出席本次會議，已分別書面授權監事長萬連英先生代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議通過如下決議： 一、審議通過公司2003年度監事會工作報告；
二、審議通過公司2003年度報告及年度報告摘要； 三、審議通過公司2003年度財務決算報告； 四、審議通過公司2003年度利潤分配預案； 五、審議通過公司2004年第一季度報告。 監事會 二 OO四年四月二十三日 |
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