第二屆第八次董事會會議于2004年4月21日下午在公司總部會議室召開。應出席本次會議董事16名，實到董事12名。

　　董事翦英海委托董事劉德富，董事滕景新、王曉東委托董事趙寧，董事高士慶委托董事吳迪真出席公司第二屆第八次董事會，4名監事列席了會議。出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議所作決議有效。經與會董事舉手表決，形成如下決議：

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　　一、會議審議通過了《2003年度董事會工作報告》，并決定將此項議案提請2003年度股東大會年會審議。

　　二、會議審議通過了《2003年度財務決算報告》，并決定將此項議案提請2003年度股東大會年會審議。

　　三、會議審議通過了《2003年利潤分配預案》。

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司的審計，公司2003年完成主營業務收入76,398,391.10元，實現主營業務利潤26,620,011.53元，凈利潤(合并)1,092,231.68元。由于母公司實現凈利潤為-9,711,746.82元，按照公司章程的規定不提取法定公積金及公益金。加上上年結轉未分配利潤36,542,231.31元，公司可供分配的利潤為26,830,484.49元。公司擬不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。并決定將此項議案提請2003年度股東大會年會審議。

　　四、會議審議通過了《公司2003年度報告及其摘要》，并決定將此項議案提請2003年度股東大會年會審議。

　　五、會議審議通過了《關于續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司審計機構并確定其報酬的議案》，年度報酬為60萬元，并決定將此項議案提請2003年度股東大會年會審議。

　　六、會議審議通過了《關于召開2003年度股東大會的議案》。

　　（一）會議時間：2004年5月26日上午9:00時。

　　（二）會議地點：公司總部會議室。

　　（三）會議議程為：

　　1、2003年度董事會工作報告

　　2、2003年度財務決算報告

　　3、2003年度利潤分配預案

　　4、公司2003年度報告及摘要

　　5、關于續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司審計機構并確定其報酬的議案

　　6、2003年度監事會工作報告

　　（四）出席會議對象：A、公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師；B、截止2004年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（五）登記辦法

　　出席會議的股東須持本人身份證、股東帳戶卡（受委托需持書面的股東授權委托書、本人身份證和股東代碼卡）于2004年5月25日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到公司投資部發展部（武昌魚大酒店7樓5號）辦理登記手續，異地股東可用信或傳真方式登記。

　　（六）其他事項：A、會期半天，交通、食宿費用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1號，郵編436000，聯系電話0711-3200331，傳真0711-3200330。

　　附1：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　委托人（簽字）： 委托人身份證號：

　　受委人（簽字）： 受托人身份證號：

　　委托日期：2004年 月 日

　　董事會

　　二00四年四月二十一日