本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　為適應(yīng)市場(chǎng)變化，更好地利用募集資金，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，公司擬將原募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)50萬(wàn)只陶瓷壓阻式系陶瓷壓力傳感器”變更為“粘接釹鐵硼”項(xiàng)目；同時(shí)將用于組建華光陶瓷新材料研究院的募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

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　　上述調(diào)整募集資金項(xiàng)目的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事同意本次募集資金用途調(diào)整，并認(rèn)為，此次調(diào)整募集資金用途是經(jīng)過(guò)公司認(rèn)真的研究和市場(chǎng)調(diào)研分析，為了更好地利用募集資金，提高募集資金使用效率，有利于提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，有效的維護(hù)了廣大股東的利益。

　　一、關(guān)于調(diào)整增發(fā)募集資金項(xiàng)目實(shí)施方案事項(xiàng)

　　（一）概述

　　我公司于2002年12月增發(fā)1724萬(wàn)股，按《招股意向書(shū)》承諾，擬對(duì)增發(fā)項(xiàng)目投入募集資金17,710萬(wàn)元，增發(fā)實(shí)際募集資金14,839萬(wàn)元(扣除發(fā)行費(fèi)用)，資金缺口為2,871萬(wàn)元，需調(diào)減增發(fā)項(xiàng)目的募集資金投資額。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，公司將“年產(chǎn)50萬(wàn)只陶瓷壓阻式系陶瓷壓力傳感器”項(xiàng)目由原計(jì)劃投入募集資金4,950萬(wàn)元調(diào)減為2,079萬(wàn)元。目前，公司對(duì)“年產(chǎn)50萬(wàn)只陶瓷壓阻式系陶瓷壓力傳感器”項(xiàng)目已投入9.5萬(wàn)元，剩余募集資金2,069.5萬(wàn)元，公司擬將這個(gè)項(xiàng)目的剩余募集資金用于“粘接釹鐵硼”項(xiàng)目，涉及金額占增發(fā)總籌資額的14%。

　　（二）調(diào)整增發(fā)募集資金項(xiàng)目實(shí)施方案的原因

　　近年來(lái)，隨著信息技術(shù)的不斷更新，我國(guó)市場(chǎng)發(fā)生較大變化,為提高募集資金使用效率，保證股東收益，提高公司在高技術(shù)陶瓷方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司結(jié)合我國(guó)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域?qū)Υ判圆牧系囊�求，將該部分募集資金轉(zhuǎn)為投向“粘結(jié)釹鐵硼”項(xiàng)目。同時(shí)，本著謹(jǐn)慎投入、為公司及股東創(chuàng)造最大效益的原則，公司高技術(shù)陶瓷籌備小組對(duì)“粘結(jié)釹鐵硼”市場(chǎng)情況進(jìn)行了調(diào)研，調(diào)研期間參加了磁性材料行業(yè)展及專業(yè)技術(shù)展會(huì)，在與擁有現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)專長(zhǎng)的工程技術(shù)專家充分交流合作的前提下，走訪了磁性材料行業(yè)的權(quán)威人士并參觀了部分生產(chǎn)企業(yè)，在此基礎(chǔ)上確定了本項(xiàng)目在我公司實(shí)施的可行性。

　　綜上所述，公司本著謹(jǐn)慎務(wù)實(shí)的原則，擬將原計(jì)劃投入“年產(chǎn)50萬(wàn)只陶瓷壓阻式系陶瓷壓力傳感器”項(xiàng)目的剩余募集資金2,069.5萬(wàn)元，變更為投資市場(chǎng)條件更為成熟、收益率較高的“粘接釹鐵硼”項(xiàng)目，此項(xiàng)目總投資2,969萬(wàn)元，不足部分用銀行貸款解決。

　　（三）新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　　公司擬新投項(xiàng)目為“粘結(jié)釹鐵硼”項(xiàng)目，具體內(nèi)容為：本項(xiàng)目總投資2,969萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1,946萬(wàn)元（1）技術(shù)及設(shè)備投資1,629萬(wàn)元（2）廠房、基礎(chǔ)設(shè)施及其他投資940萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金400萬(wàn)元。項(xiàng)目完成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷售收入6,923萬(wàn)元；利潤(rùn)1,220萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)期1年，靜態(tài)投資回收期為2.4年，動(dòng)態(tài)投資回收期為3.2年，投資回收期合理，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　（四）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策說(shuō)明

　　1、市場(chǎng)前景

　　目前國(guó)內(nèi)許多廠家雖然看到了“粘結(jié)釹鐵硼”的巨大市場(chǎng)，但由于該項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)的嚴(yán)格保密性，使其受制于許多無(wú)法掌握的技術(shù)難題，至今，國(guó)內(nèi)僅有銀河磁體股份公司的“粘結(jié)釹鐵硼”生產(chǎn)形成規(guī)模，取得較好效益。因此，只要擁有可靠的技術(shù)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，就會(huì)擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

　　由于我國(guó)具有資源豐富，勞動(dòng)力廉價(jià)，市場(chǎng)潛力巨大等優(yōu)勢(shì)，我公司選擇了其中的模壓和注射產(chǎn)品，并由日美專家負(fù)責(zé)技術(shù)、品質(zhì)方面的指導(dǎo)，能確保該產(chǎn)品投產(chǎn)后達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)考慮到中國(guó)國(guó)情和企業(yè)的實(shí)際情況，反復(fù)對(duì)比投入產(chǎn)出情況，在確保產(chǎn)品質(zhì)量水平的前提下，選擇了以國(guó)內(nèi)設(shè)備為主，大大降低了設(shè)備投資，使投入產(chǎn)出比更為合理。目前“粘結(jié)釹鐵硼”已過(guò)了市場(chǎng)的初期開(kāi)發(fā)階段，正步入青春時(shí)代，這將是一個(gè)相對(duì)較短的周期，也是一個(gè)發(fā)展的黃金時(shí)期。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

　　（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

　　磁體技術(shù)的高速發(fā)展，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，必然面臨技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備升級(jí)和產(chǎn)品更新等所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將緊密跟蹤國(guó)際市場(chǎng)和磁體技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身研發(fā)能力，加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的合作，廣泛征詢專家意見(jiàn)，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)方案的科學(xué)論證，提高決策的準(zhǔn)確性，從而最大限度地回避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

　　近年來(lái)，隨著全球信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，對(duì)磁性材料形成了強(qiáng)勁需求。雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)量近年也保持較大增長(zhǎng)，但大部分產(chǎn)品屬于中低檔次。目前，許多國(guó)外微電機(jī)廠家相繼遷入中國(guó)，這些廠商大量使用粘結(jié)磁性材料，但質(zhì)量要求較高，國(guó)內(nèi)廠家無(wú)法滿足，這為該產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了巨大的市場(chǎng)空間，也引發(fā)了日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　對(duì)此，公司將充分運(yùn)用豐富的市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力，有效發(fā)揮價(jià)廉、低成本的綜合優(yōu)勢(shì)，加快磁體項(xiàng)目的研究和開(kāi)發(fā)，通過(guò)創(chuàng)新贏得更多的市場(chǎng)。

　　二、關(guān)于將募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

　　公司原計(jì)劃利用募集資金投資3,000萬(wàn)元組建華光陶瓷新材料研究院，項(xiàng)目已投入9.5萬(wàn)元，剩余募集資金2,990.5萬(wàn)元，公司近年來(lái)通過(guò)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)各大院校和研究機(jī)構(gòu)的合作，利用目前國(guó)內(nèi)外比較成熟的科研成果，即縮短了研發(fā)時(shí)間、又節(jié)約研發(fā)資金。為促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，緩解日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金需求壓力，公司擬將組建華光陶瓷新材料研究院募集資金用來(lái)補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，涉及金額占增發(fā)總籌資額的20.15%。

　　三、上述募集資金用途調(diào)整事項(xiàng)將提交公司2003年年度股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　1、本公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議及記錄

　　2、本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議及記錄

　　3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　4、“粘結(jié)釹鐵硼”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　董事會(huì)

　　2004年4月23日