本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會于2004年4月21日召開第十七次會議。董事會決議用傳真方式進行。公司現任董事九人,一致通過《2004年第一季度報告》、《關于修改公司《章程》有關條款的議案》。

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　　根據董事會安排，決定召開2003年年度股東大會，具體通知如下：

　　一、會議時間：2002年5月24日上午8：30—10：00

　　二、會議地點：江門華苑賓館

　　三、會議審議事項：

　　1、審議批準《董事會工作報告》；

　　2、審議批準《監事會工作報告》；

　　3、審議批準《2003年度財務決算報告》；

　　4、審議批準《2003年度利潤分配方案》;

　　5、關于修改公司《章程》有關條款的議案。

　　四、出席會議對象：

　　1、2004年5月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席；

　　3、本公司董事、監事、高級管理人員及中層管理干部。

　　五、出席會議登記辦法：

　　請有資格出席股東大會的股東，憑個人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（委托人持本人身份證、委托人股東帳戶和授權委托書）于2004年5月24日上午7：45—8:25到江門華苑賓館本公司股東大會會議報到處辦理出席會議登記手續。

　　六、其他

　　1、公司聯系電話：07506107981 郵政編碼：529100

　　華苑賓館地址：廣東省江門市潮蓮嘉麗道1號

　　2、會期半天，與會股東食宿及交通自理。

　　七、附件

　　1、授權委托書

　　2、關于修改公司《章程》有關條款的議案

　　董事會

　　二○○四年四月二十二日

　　附件1、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席2003年年度股東大會，代表本單位（本人）按以下權限行使表決權。

　　1、全權代表本單位（本人）行使表決權

　　2、對大會公告所列事項投贊成票

　　3、對大會公告所列事項投反對票

　　委托人簽名：受委托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托持股數：委托日期：

　　委托人股東帳號：

　　附件二、關于修改公司《章程》有關條款的議案

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》精神，結合公司實際，擬在公司章程中新增第一百一十條，具體增加內容如下：

　　公司對外擔保應取得董事會全體成員三分之二以上同意，或者經股東大會批準，并要求對方提供反擔保；公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保；不得因提供擔保導致其他違反法律法規和中國證監會有關規定的情形。

　　原第一百一十條修改為第一百一十一條，以后各條順延。

　　上述議案經股東大會審議批準后由公司董事會秘書負責修改。