本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、主要內(nèi)容提示：

　�。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會沒有否決或修改提案的情況；

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　�。ǘ�）本次股東大會沒有新提案提交表決；

　�。ㄈ�）董事會提交本次股東大會的議案已獲大會審議通過。

　　二、會議召開和出席情況：

　　于2004年4月22日上午9時在公司駐地召開了“公司2003年年度股東大會”，出席會議的股東或股東委托代理人共計25人，所持股份合計206,786,673股，占公司總股本的50.22％。會議由董事長章建輝先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員和聘任律師也出席了本次會議，本次會議的召開符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司《章程》的規(guī)定。

　　三、會議議案審議情況：

　　大會經(jīng)審議，采用記名投票表決的方式通過了以下決議：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^了《公司2003年年度董事會工作報告》。

　　同意股數(shù)為206,786,673股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)為0股；反對股數(shù)為0股。

　�。ǘ�）通過了《公司2003年年度監(jiān)事會工作報告》。

　　同意股數(shù)為206,786,673股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)為 0 股；反對股數(shù)為0股。

　　（三）通過了《公司2003年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2004年財務(wù)預(yù)算報告》。

　　同意股數(shù)為206,786,673股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)為0股；反對股數(shù)為0股。

　　（四）通過了《公司2003年年度利潤分配議案》，同意董事會決定的以2003年12月末公司總股本411,754,215股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），同時不進行資本公積金轉(zhuǎn)贈股本的分配議案。

　　同意股數(shù)為206,786,673股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)為0股；反對股數(shù)為0股。

　�。ㄎ澹┩ㄟ^了《關(guān)于提請股東大會追認公司審計機構(gòu)及其年度審計費用的議案》。同意董事會決定的給予上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)進行年度審計業(yè)務(wù)工作報酬費用為人民幣40萬元的議案。

　　同意股數(shù)為206,786,673股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)為0股；反對股數(shù)為0股。

　�。�六）通過了《關(guān)于公司出資收購控股股東部分資產(chǎn)的議案》。同意董事會決定的本公司以4936萬元人民幣出資收購山東魯抗醫(yī)藥集團有限公司研究所、質(zhì)監(jiān)中心的全部資產(chǎn)并以人民幣現(xiàn)金支付，三年內(nèi)分三次等價付清的議案。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，由出席會議的非關(guān)聯(lián)股東表決，同意股數(shù)為63,690,175股,占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)股數(shù)0股；反對股數(shù)0股。

　　以上各審議事項詳細情況見2004年3月12日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司董事會決議公告，也可查閱2004年4月14日上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司本次股東大會會議資料及《關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會，由北京中倫金通律師事務(wù)所胡廷鋒律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　�。ㄒ唬┕蓶|大會決議。

　�。ǘ�）律師法律意見書。

　　特此公告！

　　董事會

　　二○○四年四月二十三日

　　北京市中倫金通律師事務(wù)所

　　關(guān)于

　　2003年年度股東大會的法律意見

　　中倫金通公司字[2004]010號

　　致：

　　根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，北京市中倫金通律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受（以下簡稱“公司”）的委托，就公司2003年年度股東大會出具法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所委派律師參加了公司本次股東大會，審查了公司提供的文件和資料，并進行了必要的驗證。在此基礎(chǔ)上出具法律意見如下：

　　1.公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；

　　2.參加股東大會的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；

　　3.本次股東大會表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，所作表決合法有效。

　　以上法律意見僅供公司隨本次股東大會決議公告予以公告之用，非經(jīng)本所書面同意，不得用于其他任何目的或用途。

　　北京市中倫金通律師事務(wù)所（蓋章）

　　經(jīng)辦律師：胡廷鋒

　　二零零四年四月二十二日