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貴航股份(600523)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報網絡版

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司于2004年4月20日召開二屆五次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2003年度報告及其摘要。

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　　三、通過公司2004年一季度報告。

　　四、通過2004年度關聯交易總量的議案：同意公司與華陽電工廠、貴州永紅航空機械有限責任公司、貴州紅陽機械(集團)公司、貴州申一橡膠廠在以市場定價為原則的基礎上2004年進行的生產協作、服務交易總金額為：收入9260000元；支出7944620.92元。

　　五、通過在貴航集團財務公司存貸款的議案：同意公司2004年在貴航集團財務有限責任公司存款3000萬元或累計貸款5000萬元。

　　六、通過授權分公司以資產抵押貸款的議案：同意授予公司總部及下屬的華陽、永紅、紅陽、申一四家分公司在審核同意的額度內對外獨立行使融資權，該融資權含下屬分公司在公司總部審核同意后用相關的資產辦理抵押借款(包括公司總部利用下屬分公司的資產辦理抵押借款)的權利，抵押資產的最高額度為分公司總資產的70%。同意公司總部可以為下屬分公司、控股子公司的銀行借款提供擔保，每筆不得高于人民幣貳仟萬元。

　　七、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　八、同意公司2004年披露信息的報紙為《上海證券報》、《中國證券報》。

　　九、通過續聘上海萬隆眾天會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。

　　十、通過調整董事會成員的議案。

　　董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。