*ST祥龍(600769)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報網絡版 | |||||||||
武漢祥龍電業股份有限公司于2004年4月20日召開四屆十次董事會及四屆七次監事會,會議審議通過如下決議: 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過董、監事會換屆選舉的議案。 五、通過繼續聘請武漢眾環會計師事務所為公司2004年度審計單位的議案。 六、通過公司2004年技改項目議案。 七、通過公司2004年第一季度報告。 八、通過申請撤銷特別處理的議案。 董事會決定于2004年5月26日上午召開2003年度股東大會,審議以上有關事項。 |