| 商業(yè)城(600306)召開(kāi)股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司于2004年4月20日召開(kāi)二屆八次董事會(huì)及二屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)2003年年報(bào)及其摘要。 二、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
三、通過(guò)2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 四、通過(guò)繼續(xù)聘任岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2004年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作議案。 五、通過(guò)董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的議案。 六、通過(guò)公司2004年度一季度報(bào)告。 七、通過(guò)曲武、戴雅文辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。 董事會(huì)決定于2004年5月25日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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