| 北大荒(600598)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司于2004年4月19日召開二屆十三次董事會及二屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要。 二、通過公司2003年年度利潤分配預(yù)案：以2003年底股本1469960000股為基數(shù)，每
三、通過繼續(xù)聘任北京信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)師的議案。 四、通過授權(quán)管理層為黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司貸款的議案：授權(quán)管理層在3.88億元的額度內(nèi)為其進(jìn)行流動資金貸款。 五、通過公司2004年第一季度報(bào)告。 董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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