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贛粵高速(600269)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報網絡版

　　江西贛粵高速公路股份有限公司于2004年4月20日召開二屆十六次董事會及二屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：擬以2003年12月31日的總股本389222493股為基數，向全體股東每10股轉增5股派發現金紅利2.00元(含稅)。

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　　二、通過公司2003年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2004年第一季度報告及其摘要。

　　四、通過公司章程修改案。

　　五、通過投資井岡山交通干部培訓基地(景泰賓館)的可行性分析報告：公司擬在井岡山茨坪中心地區附近投資建設井岡山交通干部培訓基地(景泰賓館)。景泰賓館初步確定總投資約為5460萬元，其中土地投資300萬元，項目資本金設置為4000萬元(缺口以貸款方式解決)，其中公司以現金出資3000萬元占資本金的75%。

　　六、通過投資南方國際商務酒店(暫定名)的可行性分析報告：公司擬在南昌市中心八一廣場正前方的黃金地段選址，立項投資建設五星級的南方國際商務酒店，初步預計該項目總投資24967萬元。

　　七、通過設立南昌和九江兩個養護工區的議案。

　　八、通過調整昌九高速公路技術改造試驗路里程的議案：將原安排的2公里(兩車道)路段變更為3.92公里(四車道)做技術改造試驗，實驗路段為K91+780-K95+700，估算金額為2400萬元。

　　九、通過嘉圓房地產公司增資擴股的議案：公司同意嘉圓房地產公司采取增資擴股的方式，將注冊資本由現有的3000萬元增加至8000萬元，其中公司增加投資2000萬元，增資后公司股權比例由50%變更為43.75%。

　　十、通過授予公司經理2004年3000萬元機動投資權限的議案。

　　十一、通過繼續聘請中磊會計師事務所擔任公司2004年度的審計機構議案。

　　十二、公司決定2004年度信息披露報紙為《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　十三、通過調整公司監事會成員的議案。

　　董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。