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美爾雅(600107)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報網絡版

　　湖北美爾雅股份有限公司于2004年4月19日召開五屆十五次董事會及五屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過彌補公司2002年度虧損的方案。

　　四、通過公司會計政策變更的議案。

　　五、通過提名第六屆董、監事會候選人的議案。

　　六、通過繼續聘請北京中證國華會計師事務有限公司為公司2004年的財務審計機構議案。

　　七、通過公司章程修正案。

　　八、通過公司2004年第一季度報告。

　　董事會決定于2004年5月26日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。

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