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裕豐股份(600559)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 09:31 上海證券報網絡版

　　河北裕豐實業股份有限公司于2004年4月19日上午召開二屆七次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度公司利潤分配預案：以2003年12月31日總股本14000萬股為基數，向全體股東每10股派現金1.00元(含稅)。

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　　二、通過公司2003年年報及其摘要。

　　三、通過公司2004年第一季度報告。

　　四、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　五、通過購買河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司部分土地使用權的議案。

　　六、通過公司與河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司之《土地租賃協議修訂協議》：鑒于公司擬用自有資金受讓公司向河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司原租賃使用的五宗土地使用權中的四宗土地使用權，經雙方平等協商，同意對雙方于2001年5月29日簽訂的《土地租賃協議》及于2002年1月28日簽訂的《土地租賃補充協議》進行修訂，將原土地租賃協議中的租賃五宗土地使用權修訂為租賃一宗土地使用權，土地租金由年租金50萬元，調整為年租金30萬元，其他原《土地租賃協議》及《土地租賃補充協議》中約定的條款不變。

　　七、通過設立“京安斯格豬繁育安平分公司”的議案。

　　八、聘任張書和為京安斯格豬繁育安平分公司總經理。

　　九、聘任呂志強為公司技術總監。

　　十、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　董事會決定于2004年5月26日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。