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金杯汽車股份有限公司于2004年4月19日召開三屆三十次董事會及三屆十二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2003年年度報告及其摘要。
二、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。
四、通過續(xù)聘上海萬隆眾天會計師事務(wù)所為公司2004年財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案。
五、通過修改公司章程相關(guān)條款的議案。
六、通過購買沈陽金晨汽車技術(shù)開發(fā)有限公司(下稱：金晨公司)股權(quán)并對其進行增資的議案：決定由公司下屬全資企業(yè)沈陽金杯產(chǎn)業(yè)開發(fā)總公司出資購買沈陽汽車工業(yè)股權(quán)投資有限公司(下稱：股權(quán)投資公司)持有金晨公司5%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司和沈陽金杯產(chǎn)業(yè)開發(fā)總公司共同按持股比例對金晨公司進行增資，其中公司擬增加出資現(xiàn)金28500萬元。增資完成后，金晨公司的注冊資本由10000萬元增加到40000萬元，公司持有其95%股權(quán)。
七、通過設(shè)立沈陽金杯華新汽車租賃有限公司(下稱：金杯華新公司)的議案：決定與沈陽華新汽車租賃有限公司共同出資設(shè)立金杯華新公司。金杯華新公司注冊資本4000萬元人民幣，公司擬以貨幣資金出資人民幣2040萬元，占其注冊資本的51%。
八、通過沈陽金杯恒隆汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司(下稱：金杯恒隆公司)股東單方增資的議案：公司同意香港晉明集團有限公司單方出資人民幣2475萬元對金杯恒隆公司進行增資，作為對價，香港晉明集團有限公司同意在未來五年內(nèi)將其在國內(nèi)其它控股企業(yè)的北方市場業(yè)務(wù)逐年轉(zhuǎn)移給金杯恒隆公司。增資完成后，金杯恒隆公司注冊資本變更為6750萬元，公司出資2025萬元，占其注冊資本的30%。
九、通過公司2004年為下屬子公司提供34560萬元人民幣擔(dān)保額度的議案：公司為沈陽金杯產(chǎn)業(yè)開發(fā)總公司提供2070萬元人民幣的貸款擔(dān)保額度。具體借款為向工行南京街支行借款915萬元，期限1年；向交行北站支行借款155萬元，期限1年；向上海浦東發(fā)展銀行沈陽分行借款1000萬元，期限1年。公司為鐵嶺華晨橡塑制品有限公司提供9000萬元人民幣的擔(dān)保貸款額度。具體借款為向中國交行大東支行借款6000萬元，向工行鐵嶺市支行借款3000萬元，期限1年。公司為沈陽金晨汽車技術(shù)開發(fā)有限公司向交行大東支行借款3490萬元，期限1年，提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司為沈陽金杯車輛制造有限公司提供20000萬元的貸款擔(dān)保額度。具體借款為向光大銀行東順支行借款500萬元、向中國銀行鐵西支行借款6000萬元、向中信銀行沈陽分行借款4000萬元、向深圳發(fā)展銀行大連分行借款5000萬元、向浦東銀行大連分行借款4500萬元，期限為1年。上述擔(dān)保均不存在反擔(dān)保情況。截至2003年12月31日，公司對外擔(dān)保金額合計人民幣44906萬元，美元300萬元。對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量為人民幣25116萬元。
董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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