本公司于2004年4月21日在北京中成大廈8層會議室召開了四屆十七次董事會會議，會議應到董事9人，實際到會董事8人，丁勇董事因公出差未出席董事會，符合《公司法》及《公司章程》的規定。監事長陳忠發先生列席了會議。會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了2003年年度報告及摘要；

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　　2、審議通過了2003年度董事會工作報告；

　　3、審議通過了2003年度財務決算報告；

　　4、審議通過了2003年度利潤分配預案；

　　經審計，公司2003年度實現凈利潤5，963，248.24元，扣除以母公司凈利潤1，778，281.43元為基數提取的10%的法定盈余公積177，828.14元和5%法定公益金88，914.07元，扣除控股子公司提取的法定盈余公積、法定公益金6，292，962.73元，加上年初未分配利潤35，413，689.39元，期末可供股東分配的利潤為34，817，232.69元。

　　為保障公司主營業務發展需要，公司本年度利潤不分配，資本公積金不轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。

　　5、審議通過了支付會計師事務所報酬的議案；

　　中磊會計師事務所有限責任公司為本公司提供2003年度財務審計服務。公司支付財務審計費用為30萬元，審計人員在本公司開展工作期間的食宿費用由公司承擔。

　　6、審議通過了《中房股份投資者關系管理辦法》，內容詳見www.sse.com.cn

　　7、審議通過了將北京中企聯合信息網絡技術有限公司解散清算事宜；并授權經理班子依據《公司法》及相關法規規定程序組織清算事宜。

　　北京中企聯合信息網絡技術有限公司(下稱該公司)注冊資本為1500萬元，其中，長春長鈴實業股份有限公司以現金方式出資765萬元，占總資本的51%；主要經營網絡、計算機軟硬件及外圍設備的技術開發、咨詢、轉讓、培訓、服務；企業管理咨詢；企業形象策劃；經濟信息咨詢(除中介服務)；電子商務。目前，中房股份(原長春長鈴實業股份有限公司)持有該公司51%股權。自該公司成立至今，隨著網絡泡沫經濟破滅及公司管理不善，至2003年底，該公司資產總額1，288.3萬元，凈利潤-29.4萬元。鑒于以上原因，按照中房股份集中精力做好房地產類主營業務的原則，根據該公司章程及經營合同中有關規定，按《公司法》的有關規定解散并依法定程序成立清算組對該公司進行清算。

　　8、審議通過了《公司章程》修正預案； (見附件)

　　9、審議通過了為上海中房唯亞企業管理有限公司提供貸款擔保的議案。

　　本公司擬將為上海中房唯亞企業管理有限公司提供2000萬元流動資金貸款擔保，期限一年，此款專項用于漕河涇項目開發。

　　以上議案之1、2、3、4、5、8項議案將提交2003年度股東大會審議，2003年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2004年4月21日上海證券報