福建實達電腦集團股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2004年4月20日在福州實達科技城召開，會議應出席董事13名，實到8名，另有5名董事因出差在外委托其它董事出席會議并行使表決權(其中景源董事、楊偉平董事委托蔡曉東董事，王琳董事、張衛東董事委托明德平董事，周志浩獨立董事委托楊云敏獨立董事)。全體監事和財務總監列席會議。會議由蔡曉東先生主持。會議形成如下決議：

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　　一、會議審議并一致通過了公司2003年度董事會工作報告。

　　二、會議審議并一致通過了公司2003年度報告及年度報告摘要。

　　三、會議審議并一致通過了公司2003年度財務決算報告。

　　四、會議審議并一致通過了公司2003年度利潤分配預案：經福建華興有限責任會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤22，733，634.32元，加上年初未分配利潤-10，523，341.06元，經提取法定盈余公積金1，831，543.99元，提取公益金610，514.66元，本年度可供股東分配的利潤為10，378，749.27元。公司董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、會議以11票同意、2票棄權、0票反對審議通過了關于計提公司各項資產減值準備等事項的議案：同意公司2003年計提壞賬準備金額23，832，713.10元，短期投資跌價準備金額10，466，356.20元，長期投資、固定資產、存貨等減值準備金額4，179，924.08元，核銷壞賬金額552，458.72元。

　　六、會議審議并一致通過了“關于續聘會計師事務所的議案”：同意續聘福建華興有限責任會計師事務所負責公司2004年度審計工作，審計費用不高于60萬元人民幣。

　　7、會議審議通過召開關于召開公司2003年度股東大會的議案：同意召開公司2003年度股東大會，具體事宜如下：

　　1、會議時間：2004年6月4日(星期五)上午9：30時；

　　2、會議地點：福建省福州市福二工業區實達科技城十層會議室；

　　3、會議議題：

　　(1)審議公司《2003年董事會工作報告》；

　　(2)審議公司《2003年監事會工作報告》；

　　(3)審議公司《2003年年度報告》及摘要；

　　(4)審議公司《2003年度財務決算報告》；

　　(5)審議公司《2003年度利潤分配預案》；

　　(6)審議關于續聘會計師事務所的議案；

　　4、出席會議對象：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)凡是2004年5月27日(星期四)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議；

　　(3)符合法定條件的股東代理人。

　　5、參加會議辦法：

　　符合出席條件的股東及股東代理人，于2004年5月31日和6月1日(上午9：00～12：00，下午2：00～5：00)持股東帳戶卡，個人身份證或單位介紹信，授權委托書等有效證件至本公司辦公室登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　6、其他事項：

　　出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　公司地址：福州福二工業區實達科技城郵政編碼：350002

　　聯系電話：(0591)3709680

　　傳 真：(0591)3708128

　　聯 系 人：吳波、周凌云

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席福建實達電腦集團股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：授權委托書剪報及復印件均有效)上海證券報