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山東蘭陵陳香酒業股份有限公司六屆十八次董事會于2004年4月20日在蘭陵賓館貴賓三樓會議室召開，出席會議的董事有張興華、孫韞瑩、韓玉亮、呂廷璽、張華；陸曉濱董事因公出國未能參加會議，委托張華董事代為參加會議表決，王詩軍董事因公出差委托呂廷璽
董事代為表決；陳丕謙監事、趙宗偉監事列席會議；本次董事會議審議并通過了以下決議：
(1)董事會工作報告；
(2)總經理工作報告；
(3)2003年度財務報告；
(4)2003年利潤分配方案：公司2003年經營虧損181，529，280.87元，公司年初未分配利潤為-17，052，624.67元，致使公司2003年末未分配利潤為-198，581，905.54元。本次不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。鑒于公司2003年度出現較大數額虧損，公司擬于2004年度結束后不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股份。
(5)公司2003年度報告和摘要；
(6)關于公司股票實行退市風險警示特別處理的議案；以上(1)、(3)、(4)、(5)項議案需提交2003年度股東大會審議。
山東蘭陵陳香酒業股份有限公司董事會
2004年4月20日上海證券報
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