| 長電科技(600584)第二屆第三次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 第二屆第三次董事會于2004年4月19日在總部會議室召開，應到董事9名，實到董事8名。湯正華先生因公出差缺席，公司監事及其他高級管理人員9人列席了會議。會議的召集和召開符合《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事長王新潮先生主持了
1、審議通過《2004年一季度報告》。 2、審議通過《關于授權董事長簽署銀行貸款合同的議案》。根據公司《重要財務決策的程序與規則》有關規定和公司2004年經營和投資需要的資金安排，確定2004年資產負債比例不超過67％，年度內控制新增負債不超過50900萬元，在負債規模的范圍內公司董事會授權董事長簽署銀行借款合同。 董事會 2004年4月19日 |
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