本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱本公司）第二屆董事會第十三次會議于2004年4月19日在哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司8樓董事會會議室召開。會議應到董事11人，實到董事6人，董事長孫勇才先生因病未能出席會議，委托董事于洪洲代為主持會議并表決。因故未能到會的董事程國

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強、張廣勤、郭維和、鄒積慧分別委托到會的其他董事代為表決。出席會議人數符合《公司法》和本公司章程的規定。公司監事會監事、董事會秘書和其他高級管理人員列席了會議。會議由于洪洲先生主持。與會董事審議通過以下議案：

　　一、決議通過本公司《2003年年度報告》及摘要；

　　二、決議通過本公司董事會向股東大會所做工作報告；

　　三、決議通過本公司2003年年度決算；

　　四、決議通過本公司2003年年度利潤分配方案；

　　2003年利潤分配方案：經北京信永中和會計師事務所審計，本公司2003年度實現凈利潤383,430,731.47元，根據公司章程，按10%比例提取法定盈余公積金38,343,073.15元，按5%比例提取法定公益金19,171,536.57元，本年度可供股東分配利潤325,916,121.75元。董事會提議以2003年底股本1,469,960,000股為基數，每10股派2.20元（含稅）現金紅利，合計派現323,391,200.00元。

　　派送現金紅利后剩余未分配利潤2,524,921.75元結轉2004年度。公司本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　五、決議通過本公司關于會計師事務所續聘及報酬的議案；

　　繼續聘任北京信永中和會計師事務所為公司2004年度財務審計師，年度報酬確定為人民幣111萬元。

　　六、決議通過本公司董事會四個專門委員會工作細則；

　　決議通過董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會工作制度。

　　七、決議通過授權管理層為黑龍江省北大荒米業有限公司貸款的議案；

　　鑒于目前大米市場銷售行情良好，為加速資金周轉，進一步保證黑龍江省北大荒米業有限公司生產經營，根據《董事會議事規則》關于“在所涉及金額不超過公司凈資產10%前提下，董事會有權決定下列事宜：股權投資；實業投資；單項貸款；抵押、質押、擔保；購買、出售或置換資產等資產重組。”因本公司2003年末凈資產為38.83億元，授權管理層在3.88億元的額度內為其進行流動資金貸款。

　　八、決議通過本公司2004年第一季度報告；

　　九、決議通過本公司關于召開2003年度股東大會的議案。

　　根據《公司法》及本公司《章程》的有關規定，董事會決定于2004年5月25日上午九點在黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司八樓會議室召開2003年年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　（一）會議主要議程

　　1、審議公司《2003年年度報告》及摘要；

　　2、審議公司董事會向股東大會所做工作報告；

　　3、審議公司監事會向股東大會所做工作報告；

　　4、審議公司2003年年度決算；

　　5、審議公司2003年年度利潤分配方案；

　　6、審議公司關于會計師事務所續聘及報酬的議案。

　　（二） 會議出席對象

　　1、本次股東大會股權登記日為2004年5月18日，所有于股權登記日當天下午3時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）。

　　2、公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　（三）參會股東登記辦法

　　符合出席會議條件的法人股東的法定代表人持法人股東帳戶、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持法人股東帳戶、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　符合出席會議條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　擬出席會議的股東請于2004年5月24日前把上述資料的復印件郵寄或傳真至本公司，并請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。

　　（四） 會議時間、地點、費用及聯系方法

　　1、會議時間：2004年5月25日上午9時；

　　2、會議地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司八樓會議室；

　　3、會議費用：出席會議者交通費、食宿費自理；

　　4、聯系方法

　　通訊地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司董事會秘書辦公室

　　郵政編碼：150090

　　電 話：0451-55195980

　　傳 真：0451-55195993

　　聯 系 人：史曉丹

　　附件：《授權委托書》

　　董事會

　　二OO四年四月十九日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲授權先生/女士，代表本人（單位）出席2003年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：2004年 月 日