本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　（以下簡稱“公司”）2003年年度股東大會于2004年4月21日上午9:30時在深圳市華

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僑城威尼斯酒店三樓特維里廳召開。出席會議的股東及股東授權委托代表共13人，代表股份378,697,310股，其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股，占公司有表決權股份總數的比例為69.11%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由劉德雨董事長主持，公司部分董事和監事以及高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議了公司董事會提交的10個議案。具體表決結果如下：

　　1、審議通過《2003年度董事會工作報告》；

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　2、審議通過《2003年度監事會工作報告》；

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　3、審議通過《2003年度財務決算報告》；

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　4、審議通過《關于2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　2003年度利潤分配預案為：向全體股東（股本總額547,965,998股）每10股派現金人民幣4.68元（含稅），剩余部分結轉下年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　同意376,752,350股(其中內資股244,683,279股，外資股132,069,071股)，反對1,944,960股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的99.49%。

　　5、審議通過《關于2004年度授信規模及對外擔保額度授權事宜的議案》；

　　根據公司2004年度電力生產經營和投資項目等對資金的需求情況，確定相應的銀行授信規模及對外擔保額度，董事會將在股東大會授權的額度范圍內，具體負責公司貸款和對外擔保的運作。

　　2004年度所需的授信規模和擔保額度統計如下：

　　（一）授信規模共計188,750 萬元人民幣。

　　（二）對外擔保額度共計78,000萬元人民幣，其中：

　　擬為深圳新電力實業有限公司擔保 28,000

　　已為深南電（中山）電力有限公司擔保 50,000

　　由于目前未知今年內是否投資其他新的項目，若有，待項目確定后，再根據項目的額度需求情況向董事會及股東大會申請授信額度和擔保額度。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　6、審議通過《關于支付2003年度本公司境內審計機構—廣州羊城會計師事務所有限公司報酬的議案》；

　　同意支付廣州羊城會計師事務所有限公司2003年中期及年度本公司及境內全資子公司的境內審計報酬為人民幣柒拾伍萬元整（RMB750,000元），審計期間的差旅費用由本公司承擔。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　7、審議通過《關于支付2003年度本公司境外審計機構—羅兵咸永道會計師事務所報酬的議案》；

　　同意支付羅兵咸永道會計師事務所2003年度境外審計報酬為港幣伍拾貳萬元整（HKD520,000元），審計期間的差旅費用由本公司承擔。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　8、審議通過《關于聘請公司2004年度境內審計單位的議案》；

　　繼續聘請廣州羊城會計師事務所有限公司擔任公司境內審計機構，聘期一年。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　9、審議通過《關于聘請公司2004年度境外審計單位的議案》；

　　繼續聘請羅兵咸永道會計師事務所擔任公司境外審計單位，聘期一年。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　10、審議通過《關于聘請公司2004年度常年法律顧問的議案》；

　　續聘廣東海埠律師事務所崔玉祥主任律師和廣東君言律師事務所孔雨泉律師為公司2004年度法律顧問，聘期一年。

　　同意378,697,310股(其中內資股244,683,279股，外資股134,014,031股)，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決股份的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會聘請了廣東海埠律師事務所崔玉祥律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規和公司章程的規定。”

　　四、備查文件

　　1、經與會董事、股東授權委托代表和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會會議記錄；

　　3、經見證律師簽字確認的法律意見書(全文見“巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn”)；

　　4、本次股東大會文件。

　　特此公告

　　董 事 會

　　二○○四年四月二十二日