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北海新力(000582)第三屆董事會第二十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報

　　第三屆董事會第二十三次會議于2004年4月20日下午3：00在接待室(石步嶺港區)召開。本次會議應到董事10名，實到董事7名，董事長馮大為先生因工作安排未能參加本次會議，已委托常務副董事長王煥良先生代為主持會議并表決；董事閔秀杰女士、張亞光先生因工作安排未能參加本次會議，已分別委托王煥良先生、王平先生代為表決。會議召開符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司章程之規定。公司監事及高管人員列席了會議。經與會董事審議討論，會議審議并通過了如下決議：

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　　1、公司2003年度總經理業務報告

　　2、公司2003年度董事會工作報告

　　3、公司2003年年度報告及摘要

　　4、公司2003年度財務報告

　　5、關于續聘會計師事務所的議案

　　公司2004年度繼續聘用四川華信（集團）會計師事務所為本公司的審計機構，聘期一年。

　　6、公司2003年度利潤分配的議案

　　2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　7、公司2004年度利潤分配政策的議案

　　預計2004年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　8、關于各項資產減值準備管理辦法的議案

　　同意公司各項資產減值準備管理辦法，并在網上披露。

　　9、關于投資者關系管理辦法的議案

　　同意公司投資者關系管理辦法，并在網上披露。

　　10、關于不進行清產核資的議案

　　根據國務院國有資產監督管理委員會(國資評價[2003]58號)《關于印發中央企業清產核資工作方案的通知》，公司企業資產、財務狀況良好，經審計確實不存在較大資產損失或者潛虧掛賬的情況。因此，公司不進行清產核資工作，以賬面數作為本次清產核資的工作結果。

　　11、關于召開公司2003年年度股東大會的議案

　　2003年年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　董事會

　　二00四年四月二十日