第四屆董事會第二十次會議于2004年4月21日在公司總部會議室召開。會議應到董事9人，實到7人，董事杜吉良、王小林均授權邵樂天董事參加會議并行使表決權。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司董事長李功臣先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　（一）一致通過了《關于聘任公司總經理的議案》：

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　　因身體方面的原因，丁慎宏先生請求辭去公司總經理職務。董事會同意丁慎宏先生的辭職請求，聘任白文會先生為公司總經理。

　　（二）一致通過了《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》：

　　因工作需要，潘利泉先生請求辭去公司財務負責人職務。董事會同意潘利泉先生的辭職請求，聘任殷新良先生為公司財務負責人；聘任朱秀玉、林召明、趙現國先生為公司副總經理。

　　（三）一致通過了《關于高管人員薪酬的議案》：

　　1、薪酬標準：

　　公司董事長、總經理年度薪酬執行標準為96000元；

　　副總經理、財務負責人年度薪酬執行標準為72000元；

　　監事會召集人、董事會秘書年度薪酬執行標準為66000元。

　　其他有關人員的薪酬標準按照國家相關規定參照上述人員的標準執行。

　　身兼多職的高管人員的薪酬，按其擔任的最高職位薪酬標準執行。

　　根據公司1998年度第二次臨時股東大會決議，公司董事、監事實行零報酬、零津貼（獨立董事除外）。

　　2、時效期：2004年1月———2004年12月

　　董事會授權薪酬與考核委員會根據公司2004年度經營目標對公司總經理和其他高管人員進行考核，并制定詳細的考核細則。

　　（四）一致通過了《關于公司組織機構調整的議案》：

　　撤銷技術監督部，其相關職能轉入總工程師辦公室；撤銷黨務工作部，成立政工部。

　　本次機構調整完成后，公司職能管理部門包括：董事會秘書處、總經理辦公室、財務部、審計部、人力資源部、運營管理部、總工程師辦公室、保衛部、政工部。

　　（五）一致通過了《關于同意公司在商業銀行辦理授信額度的議案》：

　　董事會同意公司在淄博市商業銀行山鋁支行辦理總額為人民幣一億元的商業承兌匯票貼現授信額度。

　　特此公告。

　　附：高管人員簡歷

　　白文會，男，漢族，1967年3月出生，山東鄒城市人，大學文化程度，1990年8月參加工作，中共黨員，高級工程師。歷任山東如意科技集團有限公司董事會秘書、總裁辦公室主任。現任山東如意科技集團有限公司董事、總經濟師兼市場部部長。

　　殷新良，男，漢族，1959年2月出生，山東濟寧市人，大專文化程度，1977年8月參加工作，中共黨員，會計師。歷任山東如意毛紡集團財務部副部長兼資產保全部部長。現任山東如意科技集團有限公司副總會計師兼集團財務部部長。

　　朱秀玉，男，漢族，1953年11月出生，山東省淄博市人，大學文化程度。1970年8月參加工作，中共黨員，經濟師。歷任泰山砂輪廠廠長、淄博通用機械廠廠長、博山鍛壓廠副廠長，現任總經理助理。

　　林召明，男，漢族，1963年9月出生，山東省五蓮縣人，大學本科。1985年7月參加工作，工程師。歷任精密磨料廠副廠長、磨料銷售公司經理。現任總經理助理兼泰山磨料廠廠長。

　　趙現國，男，漢族，1961年5月出生，山東臨朐縣人，大學文化程度，中共黨員。1985年6月參加工作，歷任泰山磨料廠廠長、企管部部長。現任總經理助理兼泰山砂輪廠廠長。

　　2004年4月21日