| 億城股份(000616)第三屆監事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報 | |||||||||
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第三屆監事會于2004年4月20日，在北京億城房地產開發有限公司會議室召開第十三次會議。公司實有監事3名，參加會議監事3名。會議由公司監事會主席周延路先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過的部分決議如下： 一、公司2003年度報告及報告摘要
二、公司2003年度總經理工作報告 三、公司2003年度財務決算及2004年度財務預算報告 四、公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 五、關于續聘公司年度審計機構的議案 六、《公司章程》修正案 七、制訂公司部分管理制度的議案 八、關于對北京萬城置地房地產開發有限公司進行債權性投資的議案 九、關于召開2003年度股東大會的議案 特此公告 監事會 二OO四年四月二十二日 |
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