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世紀中天(000540)第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報

　　第四屆監(jiān)事會第5次會議于2004年4月20日在公司監(jiān)事會辦公室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到三人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席李筑惠先生主持，審議通過了公司《2003年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于2003年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于2003年度財務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2003年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于聘請2004年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司總裁進行項目儲備的議案》。

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　　2003年度監(jiān)事會共召開了7次會議，列席公司董事會和股東大會，并適時檢查公司財務(wù)和對公司董事及高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會成員認為：

　　1、公司按照國家有關(guān)法規(guī)和股東大會決議的要求，開展各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，建立了較完善的內(nèi)部控制制度，運作合法、規(guī)范。

　　2、公司董事、經(jīng)理等高級管理人員，在執(zhí)行本公司職務(wù)時，認真負責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程以及損害公司利益的行為。

　　3、公司在收購和出售資產(chǎn)的過程中履行了規(guī)定的程序，價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為，也未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　4、本年度未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項。

　　5、本年度公司沒有募集資金的情況。

　　6、本年度會計師事務(wù)所出具了標準無保留意見的審計報告，客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　監(jiān)事會

　　2004年4月20日