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特發信息(000070)二屆三次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報

　　2004年4月20日，公司監事會在公司會議室召開了二屆三次會議。應到監事3人，實到監事2人。監事楊峰先生因公未能到會，授權劉學優先生代行表決權。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由監事會主席劉學優主持，通過了以下決議：

　　一、公司2003年度監事會工作報告。

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　　二、認可公司《2003年度報告》正文及摘要；公司《2003年財務決算報告》；公司2003年度利潤分配預案；2004年度續聘審計機構的議案。

　　三、2003年度，公司董事會、總經理及其他高級管理人員基本履行了誠信義務，所做行為符合公司利益，未發現違法、違規及危害公司利益情況。

　　特此公告

　　監事會

　　2004年4月22日

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