本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　第三屆監(jiān)事會第二次會議于2004年4月19日（星期一）召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下內(nèi)容：

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　　一、公司2003年度監(jiān)事會工作報告。

　　二、公司2003年度報告及摘要。

　　三、公司2003年度財務(wù)決算報告。

　　四、公司2003年度利潤分配預(yù)案。

　　五、公司章程修正案。

　　六、公司監(jiān)事會獨(dú)立意見：

　　①.本年度，公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。公司決策程序科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，完全符合相應(yīng)法律、法規(guī)的要求。同時，公司也建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　�、�.公司監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2003年度財務(wù)報告能夠真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所出具的審計意見及對所涉及事項(xiàng)作出的評價是客觀公正的。

　�、�.本報告期內(nèi)，公司增發(fā)募集資金均按招股說明書披露的募集資金使用計劃陸續(xù)投入。

　�、�.公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，無內(nèi)幕交易行為，沒有損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。

　　⑤.本年度，公司關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正原則，沒有損害股東權(quán)益。

　�、�.本年度，公司各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提客觀、合理，公司監(jiān)事會對董事會所作出的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議表示同意。

　�、�.天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所為我公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　特此公告。

　　監(jiān) 事 會

　　二○○四年四月十九日