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長電科技(600584)第二屆第三次監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月22日 04:20 證券時報

　　第二屆第三次董事會于2004年4月19日在總部會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事2名。鄭康定先生因公出差委托潘小英行使表決權(quán)，會議的召集和召開符合《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會召集人韓江龍先生主持了會議，會議對以下事項進行審議并形成決議：

　　1、審議通過《2004年一季度報告》。

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　　2、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長簽署銀行貸款合同的議案》。根據(jù)公司《重要財務(wù)決策的程序與規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和公司2004年經(jīng)營和投資需要的資金安排，確定2004年資產(chǎn)負債比例不超過67％，年度內(nèi)控制新增負債不超過50900萬元，在負債規(guī)模的范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長簽署銀行借款合同。

　　監(jiān)事會

　　2004年4月22日