| ST渝萬里(600847)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 09:27 上海證券報網絡版 | |||||||||
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重慶萬里蓄電池股份有限公司于2004年4月16日召開2004年度第一次董、監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度八項減值準備計提議案。 二、通過公司2003年年度報告及其摘要。
三、通過公司2004年度第一季度報告。 四、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 五、通過聘任公司高管人員的議案。 六、通過調整公司董、監事會成員的議案。 七、通過繼續聘請重慶天健會計師事務所為公司2004年度的財務審計機構議案。 八、通過修改公司章程部分條款的議案。 以上有關事項需提交2003年度股東大會審議，2003年度股東大會時間另行通知。 |
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