| 兩面針(600249)公布董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 09:27 上海證券報網絡版 | |||||||||
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柳州兩面針股份有限公司于2004年4月19日召開董、監事會2004年第1次會議，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配預案：擬按總股本15000萬股，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元(含稅)。
二、通過2003年度報告及其摘要。 三、通過2004年第一季度報告。 四、通過續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。 五、通過修改公司章程部分條款的議案。 六、通過投資建設揚州旅游用品生產基地的議案：項目投資總額為2945.2萬元，建設期限為1年，資金來源為公司自有資金。 七、通過投資建設“南藥基地”的議案：公司擬與廣西億康藥業股份有限公司、柳州達美實業有限責任公司共同出資1000萬元設立廣西億康南藥種植有限責任公司，在柳州融水建設藥業原料供應的基地--“南藥基地”。其中公司出資400萬元，公司資金來源為自有資金。 八、通過投資開放式基金的議案：公司計劃將閑置的募集資金中的一億元投資于開放式基金。 九、通過投資組建“上海詩瑪爾實業發展有限責任公司”的議案：公司擬與上海 詩瑪爾家居用品有限公司、廣州中慧廣告有限公司共同出資1000萬元設立上海詩瑪爾實業發展有限責任公司。其中公司出資450萬元，公司資金來源為自有資金。 以上有關事項需提請年度股東大會審議。 |
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