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東華實(shí)業(yè)(600393)召開(kāi)股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 09:27 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年4月19日召開(kāi)四屆十二次董事會(huì)及三屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。

　　二、通過(guò)計(jì)提公司2003年度有關(guān)準(zhǔn)備金的議案。

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　　三、通過(guò)全額沖回廣州市小觀園賓館有限公司欠款計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的議案。

　　四、通過(guò)沖回花園新村存貨減值準(zhǔn)備的議案。

　　五、通過(guò)沖回嘉盛大廈債權(quán)投資減值準(zhǔn)備議案。

　　六、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告正文及其摘要。

　　七、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　八、通過(guò)修改公司章程的議案。

　　九、通過(guò)公司部分高級(jí)管理人員變更的議案。

　　十、通過(guò)向光大銀行恒福支行貸款2000萬(wàn)元的議案，期限為一年，年利率以當(dāng)期銀行基準(zhǔn)利率上下浮動(dòng)，浮動(dòng)幅度不超過(guò)10%，并用公司自有物業(yè)廣州大道中路129-133號(hào)第二層酒樓和第四層辦公樓作為借款抵押物。

　　十一、通過(guò)向中國(guó)工商銀行廣州市西華路支行貸款3000萬(wàn)元的議案，期限為一年，年利率以當(dāng)期銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)，并采用信用擔(dān)保方式。

　　董事會(huì)決定于2004年5月24日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。