| *ST濟(jì)百(600807)召開股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 09:27 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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山東濟(jì)南百貨大樓(集團(tuán))股份有限公司于2004年4月19日召開四屆二十二次董事會(huì)及四屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 二、通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要。
三、通過續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供2004年度報(bào)表審計(jì)服務(wù)的議案。 四、通過公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案。 五、通過公司2003年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明。 六、通過關(guān)于公司撤消“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”申請(qǐng)的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月19日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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