| ST金泰(600385)公布董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 09:27 上海證券報網絡版 | |||||||||
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山東金泰集團股份有限公司于2004年4月18日召開四屆十八次董事會及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、同意呂世鵬辭去公司董事會秘書和副總經理職務，聘任張衛東為公司董事會秘
三、通過關于會計師事務所出具保留意見的審計意見說明的議案。 四、通過公司計提資產減值準備的議案。 五、通過調整公司監事會成員的議案。 以上有關事項需提請2003年度股東大會審議通過。 |
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