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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
(以下簡稱“公司”、“本公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，于2004年4月20日上午12:30時(shí)在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人(其中獨(dú)立董事4人)，實(shí)到8人，缺席3人。董事武金鳳女士因公出國、董事康敬成先生因公未出席本次會(huì)議，委托董事長沈東新先生
代為出席并行使表決權(quán)。獨(dú)立董事姜錫明先生因公未出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事陳亮先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由董事長沈東新先生主持。會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以記名投票逐項(xiàng)表決方式，就下述事項(xiàng)做出如下決議(具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上交所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn)：
一、審議通過了《公司2004年第一季度報(bào)告》；
二、審議通過了《公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度》的議案；
三、審議通過了《公司資產(chǎn)損失處理制度》的議案；
四、審議通過了《公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度》的議案。
特此公告。
董事會(huì)
二○○四年四月二十日
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