本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　為了拓展公司業務領域，開發優質旅游資源，培育新的利潤增長點，經第五屆董事

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會第十二次會議審議批準，公司決定與瀏陽市集里街道辦事處成立合資公司共同開發道吾山風景區。此次投資行為已與瀏陽市政府達成初步意向，合資協議目前尚未簽署。

　　二、投資協議主體介紹

　　瀏陽市集里街道辦事處是瀏陽市政府的派出機構，住所為瀏陽市金沙北路集里村，法定代表人為李長祺，其性質為社團法人。本次對外投資行為為非關聯交易。

　　三、投資標的的基本情況

　　道吾山風景區位于湖南瀏陽市境內，坐落在瀏陽市區北部4公里處，距長沙65公里，東連寶蓋，西起蕉溪，北依山回鄉，規劃區內氣候宜人，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫17℃，1994年被評為市級風景名勝區，1997年被評為省級風景名勝區。這里有全國罕風的古松群———引路松；有唐代修建的千年古剎———興華禪寺；有工程巨大的高山水庫———天湖；有氣勢磅礴的吾山獨秀———五老峰。祖師巖、白龍泉、藥師潭、羅漢洞、雷劈石、掛劍泉、失馬橋等二十四神奇絕景，風光無限，氣象萬千。

　　我公司與瀏陽市集里街道辦事處擬成立的合資公司注冊資本為1000萬元，其中我公司以現金出資850萬元，占合資公司85%的股份。瀏陽市集里街道辦事處以原道吾山旅游開發有限公司的實物資產作價入股，占合資公司15%的股份。合資公司成立后需向瀏陽市集里街道辦事處分期支付610萬元現金以取得道吾山風景區50年開發經營權。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　我公司是一家以旅游資源開發、旅游基礎設施建設以及旅游配套服務為主業的上市公司，觀光型自然景區在公司現有業務架構中占據著最為重要的位置，公司在多年以來的經營中已經對自然景區的投資、規劃、開發、經營形成了一套比較成熟的專業化運營模式。對于資源品質較高、但尚未成熟的自然景區，公司力求以較低成本介入，進行后期開發建設，推行標準化管理，加大營銷推廣力度，以期獲得豐厚回報。

　　休閑經濟目前在國內呈蓬勃發展之勢，其旅游形式從觀光型向體驗型的旅游產品過渡。道吾山作以為休閑度假旅游為主的旅游區，其主要是區域性市場的競爭，目前在長株潭附近尚沒有高品位的休閑度假旅游目的地。尤其是以參與性、互動性、體驗型專項旅游產品尚沒有一家。而道吾山景區地理位置優越，交通十分便利。山下便是319國道和106國道交匯處，距省城長沙僅65公里，距黃花機場40公里，從長沙出發車程僅需40分鐘。道吾山景區自建設以來，當地政府已經完成路道、電道、水道的建設，并建立了一個旅游賓館與別墅區，景區內已按規劃完成了公路游道、廁所等公共設施及基礎設施。為提高景區品位，有關部門還先后修建了高空速降、索道、高空摸擬炮、龍景迷宮、天湖鐵索橋、天湖休閑綠化草等景點及項目建設，并按國家4A景區的規范要求初步完成了4A景區的導游系統，基礎設施較好，接待能力較強。

　　合資公司將力爭在三年之內將其建設成為區域市場內首選休閑度假旅游目的地，并按照景區規劃的要求把道吾山風景區建設成為國家4A景區，并使景區年接待游客超過30萬人次。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月20日