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ST麥科特(000150)第二屆董事會第十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 02:50 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第二屆董事會第十次會議于2004年4月19日上午以通訊表決方式召開，應參加會議董事11人，實際參加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，一致通過了如下決議：

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　　一、審議通過了《2004年第一季度報告》；

　　二、審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》；

　　根據中國證監會和國家經貿委聯合頒發的《上市公司治理準則》，為進一步規范并提升公司治理水平，充分發揮獨立董事的作用，公司擬設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個董事會專門委員會；同時制定了《董事會專門委員會實施細則》，并將其納入上市公司法人治理手冊。

　　根據董事長許振東先生的提名，董事會通過了各專門委員會的委員人選：

　　1、戰略委員會委員人選：董事長許振東先生、副董事長蔡剛先生、董事侯琦先生、董事李立新先生、董事陳樹新先生、獨立董事林巖先生、獨立董事嚴清華先生。

　　2、審計委員會委員人選：獨立董事汪軍民先生、獨立董事林巖先生和董事侯琦先生。

　　3、提名委員會委員人選：獨立董事丁克義先生、獨立董事嚴清華先生、獨立董事汪軍民先生、董事長許振東先生和董事張偉女士。

　　4、薪酬與考核委員會委員人選：獨立董事嚴清華先生、獨立董事丁克義先生、獨立董事汪軍民先生、獨立董事林巖先生、董事長許振東先生、董事徐祗祥先生和董事李立新先生。

　　各董事會專門委員會實施細則（詳見深交所網站www.cninfo.com.cn）和各委員會委員名單在公司股東大會審議通過《關于設立董事會專門委員會的議案》之后生效。

　　三、審議通過了上海北大青鳥企業發展有限公司提交的《關于2003年年度股東大會的臨時提案》。

　　公司股東上海北大青鳥企業發展有限公司提交了《關于2003年年度股東大會的臨時提案》，建議將《關于設立董事會專門委員會的議案》提交公司2003年年度股東大會審議。董事會對該臨時提案的關聯性和程序性進行了審核，同意將該臨時提案提交2004年4月29日召開的2003年年度股東大會審議。

　　董事會

　　2004年4月19日