（以下簡稱公司）四屆五次董事會，于2004年4月19日在公司召開。應到董事11人，實到董事11人，公司5名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并一致通過以下決議：

　　一、審議通過了《2004年第一季度報告》

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　　二、審議通過了《關于實施外幣債務置換的議案》

　　為規避外匯風險給公司造成的影響，保持公司穩定的良好經營業績。根據公司四屆一次董事會通過的《關于貸美元提前還日元貸款的議案》，為抓住有利時機，盡快實施置換方案，董事會授權經理層擇機辦理外幣債務置換和利率掉期保值事項。外幣債務置換將分兩步走。第一步貸利率較低的國內日元借款(期限10年、貸款利率約1.2685%)歸還原日元借款(期限20年、貸款利率約2.44%)，降低利率，節約財務費用,解決中國進出口銀行6月30日前還款時間限制的問題；第二步在美元兌日元匯率升高到一定程度時，貸美元借款歸還日元借款，降低匯率風險。

　　三、審議通過了《關于召開2003年度股東大會通知的議案》

　　定于2004年5月26日上午9：00在十樓會議室（太原市五一路279號）召開2003年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：

　　一、會議主要議程：

　　1、審議2003年度董事會工作報告

　　2、審議2003年度監事會工作報告

　　3、審議2003年度財務決算報告

　　4、審議2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案

　　5、審議2004年度利潤預分配政策的議案

　　6、審議關于續聘中瑞華恒信會計師事務所的預案

　　7、審議關于增聘獨立董事的議案

　　8、審議關聯交易管理辦法

　　9、審議對外投資管理辦法

　　以上內容詳見2004年3月31日《中國證券報》、《證券時報》刊登的公司四屆四次董事會決議公告。

　　二、出席會議對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2004年5月14日下午交易結束后，在深圳證券中央登記結算公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。

　　3、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權委托書附后）。

　　三、會議登記辦法：

　　1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書（樣式見下表）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東由法定代表人持營業執照復印件、身份證辦理登記手續；委托代理人須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　2、登記地點：山西省太原市五一路279號漳澤電力辦公樓一樓大廳。

　　3、登記時間：2004年5月25日下午15：00至5月26日上午8：30。

　　4、其它事項：與會人員食宿和交通費自理。

　　聯系電話：0351———3115109 3115120

　　公司傳真：0351———3115168

　　郵政編碼：030009

　　聯 系 人：王一峰 王 亮

　　附件：授權委托書

　　二00四年四月十九日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人(單位)出席2003年度股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　二00四年四月十九日