| 南玻A(000012)第三屆董事會第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 02:50 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 第三屆董事會第十四次會議于2004年4月20日在深圳市蛇口工業六路南玻大廈七樓會議室召開。應出席會議董事9名，實到董事9名，集團監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《南玻集團2004年第一季度報告》； 二、審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》； 根據《上市公司治理準則》的要求，為了提高公司董事會的運作效率和科學決策水平，保證董事會能夠認真履行有關法律、法規和公司章程規定的職責，董事會設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核共四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成。各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。 三、審議通過了《投資者關系管理辦法》（試行）。 特此公告。 董事會 二○○四年四月二十一日 |
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