（以下簡稱“本公司”）于2004年4月20日上午在湖南長沙南方明珠大酒店會議室召開本公司2003年年度股東大會。出席會議股東及股東代表4人，代表股份數52,503,000股，占本公司總股本9,650萬股的54.41%。會議符合《公司法》、本公司《章程》和《上市公司股東大會規范意見》的規定。會議由本公司董事長肖賢輝先生主持。會議對各項議案進行了認真審議，并以書面記名投票表決方式逐項表決了如下決議：

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　　一、審議通過了《2003年度董事會工作報告》。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。

　　二、審議通過了《2003年度監事會工作報告》。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　三、審議通過了《2003年度財務決算報告》。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　四、審議通過了《2003年度利潤分配預案》。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　五、審議通過了《2003年年度報告正本及其年度報告摘要》。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　六、審議通過了《關于續聘天職孜信會計師事務所有限公司的議案》。

　　關于續聘天職孜信會計師事務所有限公司為本公司2004年度審計中介機構，并授權董事會確定其2004年度審計費用。

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　七、審議通過了《關于三名董事辭職的議案》。

　　1、肖賢輝先生辭去本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　2、劉金水先生辭去本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的99.99%；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票5,534股，占與會股東有效表決權股份數的0.01 %。

　　3、于立群先生辭去本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　八、審議通過了《關于選舉新的董事的議案》。

　　1、選舉李健先生為本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　2、選舉胡高潔先生為本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　3、選舉王政先生為本公司第四屆董事會董事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　九、審議通過了《關于兩名監事辭職的議案》。

　　1、劉軍先生辭去本公司第四屆監事會監事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　2、黃惠女士辭去本公司第四屆監事會監事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　十、審議通過了《關于選舉新的監事的議案》。

　　1、選舉黃沙力女士為本公司第四屆監事會監事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　2、選舉王志偉先生為本公司第四屆監事會監事；

　　同意票52,503,000股，占與會股東有效表決權股份數的100 %；

　　反對票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %；

　　棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0 %。

　　本公司董事會聘請了湖南啟元律師事務所朱志怡律師對本公司2003年年度股東大會進行現場見證，并出具了《律師見證書》，認為本次年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及其它法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的有關規定。出席本次年度股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效。公司本次年度股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　股東大會

　　二00四年四月二十日

　　附件一：董事簡歷

　　李健，男，50歲，漢族，中共黨員，EMBA在讀。曾任岳陽市物資建材公司總經理、岳陽市仲裁委員會仲裁員、岳陽市洞庭企業破產事務所所長、湖南省天通置業有限公司董事長、董事長、湖南鴻儀投資發展有限公司董事、執行總裁、董事、副董事長。現任洪江市大有發展有限責任公司副總裁。

　　胡高潔，男，46歲，研究生，經濟師。曾任屈原水泥廠副廠長、正虹科技股份有限公司部門總經理、集團公司副總裁、泰陽證券有限責任公司監事長、監察審計委員會主任、總裁。現任洪江市大有發展有限責任公司監事。

　　王政，男，26歲，大學文化，律師。曾任職于湖南啟元律師事務所。

　　附件二：監事簡歷

　　黃沙力，女，46歲，漢族，大專文化，會計師，曾任湖南盛華投資管理有限公司財務經理。

　　王志偉，男，48歲，漢族，湖南長沙人，中專文化，曾任職于寧鄉縣人民醫院、長沙工業泵總廠、湖南水力機械技術開發中心、湖南大農集團有限公司、湖南普林斯科技有限公司。