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如意集團(000626)第四屆董事會2004年度第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月21日 02:50 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　連云港如意集團股份公司第四屆董事會于2004年4月20日上午10：00召開2004年度第一次會議。應到董事11名，實到董事10名，公司監事列席會議。經與會董事充分討論，一致形成了關于取消公司配股方案的募集資金投資項目中“投資4911萬元用于出口特色系列蔬菜

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開發”項目的決議。

　　2002年9月24日本公司董事會審議通過、并經2002年10月28日臨時股東大會批準了公司2002年度配股方案及配股募集資金計劃投資項目等有關議案（相關信息披露于2002年9月26日、2002年10月29日《中國證券報》和《證券時報》）。2003年9月1日，公司召開的臨時股東大會批準將該次配股有關決議的有效期延長一年（相關信息披露于2003年9月2日的《中國證券報》和《證券時報》）。

　　該次配股方案確定配股價格區間為12—16元/股，預計通過配股可獲募集資金約12150—16200萬元。配股募集資金主要投資項目有：投資4000萬元收購遠大房地產開發有限責任公司持有的四川遠大蜀陽藥業有限公司30%的股權、向四川遠大蜀陽藥業有限公司增資6000萬元（其中投資2981萬元用于血液制劑生產線技改項目、投資2988萬元用于凍干粉針生產線技改項目，剩余31萬元補充流動資金）、投資6000萬元用于增資浙江遠大進出口有限公司、投資4911萬元用于出口特色系列蔬菜開發項目。

　　取消出口特色系列蔬菜開發項目后，以上項目的總資金需求從20911萬元減少到16000萬元，與通過配股預計可獲得的募集資金相適應，且該次配股方案確定：如果扣除發行費用后募集資金凈額不足，由公司自籌解決；如有剩余，則用于補充公司流動資金。因此取消該次配股方案的募集資金投資項目中“投資4911萬元用于出口特色系列蔬菜開發”項目對該次配股不會產生影響。

　　本項決議須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年四月二十一日