2003年度股東大會于2004年4月20日在公司會議室召開，出席本次會議的股東及股東代理人共6人，代表股份7997.2904萬股，占公司股份總數的46.71%，會議由董事長何謐先生主持。

　　一、經審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

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　　1、以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過了“董事會2003年度工作報告”。

　　2、以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過了“監事會2003年度工作報告”。

　　3、以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過了“公司2003年度財務報告及利潤分配議案”。

　　4、以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過了“關于續聘財務審計機構的議案”。

　　5、“關于修改公司章程的議案”：（1）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，修改了《公司章程》第一百一十四條；（2）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，修改了《公司章程》第一百三十九條。

　　6、“關于變更一名公司董事的議案”：（1）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，同意黃勇先生辭去公司董事職務；（2）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，選舉潘建華先生為公司第四屆董事會董事。

　　7、“關于提請股東大會變更兩名董事的議案”：（1）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，同意宋玉鳴先生辭去公司董事職務；（2）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，選舉邢峻愷先生為公司第四屆董事會董事；（3）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，同意郭永清先生辭去公司董事職務；（4）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，選舉田建軍先生為公司第四屆董事會董事。

　　8、“關于變更一名監事的議案”：（1）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，同意楊霄波先生不再擔任公司監事職務；（2）以7997.2904萬股贊成（占到會股東及代表所持表決權的100％）、0股反對、0股棄權表決通過，選舉劉宇棟先生為公司第四屆監事會監事。

　　二、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖北安格律師事務所顧愷律師出具了法律意見書：律師認為，公司本次股東大會的召集和召開、出席會議人員的資格和會議表決程序均符合《公司法》、《規范意見》和公司章程的規定。

　　三、備查文件

　　1、本次股東大會會議決議文本；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　二00四年四月二十日